Diplomado de Compliance Officer en el Comercio Exterior

Profesionales involucrados en operaciones de comercio exterior que buscan especializarse como Oficiales de Cumplimiento, promoviendo la correcta aplicación del marco jurídico que regula la entrada y salida de mercancías del país.

El participante desarrollará conocimientos técnicos y especializados en materia aduanera y de comercio exterior, con la capacidad de identificar errores, discrepancias y contingencias en las operaciones, y proponer soluciones que garanticen el cumplimiento normativo antes del ejercicio de facultades de comprobación.

El programa aborda las funciones esenciales del Oficial de Cumplimiento, enfocándose en:

• Identificación y análisis de riesgos inherentes a las operaciones aduaneras y de comercio exterior.

• Aplicación de técnicas y herramientas para mitigar dichos riesgos.

• Diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo.

• Elaboración de planes de acción para subsanar irregularidades antes del inicio de actos de fiscalización por parte de autoridades competentes.

Este estándar sirve como base para la evaluación y certificación de personas responsables de fortalecer la competitividad y operación de las empresas, a través de la figura del Oficial de Cumplimiento en el ámbito regulatorio aduanal y de comercio exterior.

El Oficial de Cumplimiento debe garantizar que todas las obligaciones fiscales y regulatorias se cumplan conforme a la legislación vigente, identificando y previniendo riesgos, implementando controles de mitigación y mecanismos de corrección. Su objetivo es salvaguardar los intereses patrimoniales y la seguridad jurídica de personas físicas y morales que participan en operaciones de comercio exterior, incluyendo agentes y agencias aduanales, apoderados aduanales y otros operadores logísticos.